I. Warum Sie als CFO und Compliance-Verantwortlicher diesen Text lesen sollten Als CFO, Geldwäschereibeauftragter oder Financial Compliance Officer in der Schweiz stehen Sie 2026
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Autor: Firma S&P Unternehmerforum
KAMaRisk-Novelle 2026
I. Warum Du den Text lesen solltest Die KAMaRisk-Novelle 2026 verschärft die persönliche Haftung des C-Levels massiv. Nach §§ 28, 29, 29a KAGB i.V.m.
WeiterlesenCaught between the European Court of Justice and the US Treasury Department
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US
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10 Jahre Haft oder 40 Mio Euro Bußgeld gefällig? Kennst du die verschärften Strafmaße der aktuellen Gesetzesnovellen bei vorsätzlicher Embargo-Umgehun
I. Warum Du als CFO den Text lesen solltest Das Jahr 2026 verschärft die Haftung im Embargo- und Sanktionsrecht dramatisch. Kontrollinstanzen tragen künftig persönliche
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MaRisk 10.0: Der neue Standard – BaFin veröffentlicht 9. Novelle zur Konsultation
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als
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MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026
Die Veröffentlichung des Konsultationspapiers 02/2026 zur 9. MaRisk-Novelle (MaRisk 10.0) markiert einen Wendepunkt in der deutschen Bankenaufsicht. Während die vorangegangenen Veröffentlichungen die theoretischen Leitplanken setzten, fordert die
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BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der „Safe Havens“ durch Krypto- Transparenz?
I. Intro Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Kontext des FKAustG und der EU-Richtlinie 2023/2226 (DAC8) sind als sehr wichtig einzustufen. Sie markieren eine Zäsur an der Schnittstelle zwischen steuerlicher Transparenz
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BaFin dreht auf: Krypto wird zum großen GwG-Haftungsrisiko vom 10.02.2026
I. Intro Kryptowerte nehmen in den GwG-Änderungen zum 10.02.2026 eine zentrale Rolle ein. Sie sind nicht mehr nur ein Nischenthema für spezialisierte Dienstleister, sondern durch die TFR
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Haftungsfokus Mai 2026: Sanktionsstrafrecht, Cyber Resilience Act und AML-Compliance. Sind Sie vorbereitet?
Einführung in die Thematik Mit dem Mai 2026 tritt die europäische Regulierungslandschaft in eine Phase der verschärften Exekution ein, in der theoretische Compliance-Vorgaben in
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Sanktionen nach Art. 53 AMLD6: Wie teuer werden Verstöße?
Wie teuer werden Verstöße gegen das Geldwäschegesetz ab 2026? Mit der AMLD6 und den neuen RTS-Entwürfen der AMLA vom Februar 2026 steigen die Bußgelder auf
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